弘慧教育发展基金会

第三届理事会第二次会议纪要

一、会议时间：2018年12月23日上午9：00—12:00
二、会议地点：上海市黄浦区BFC外滩金融中心S2栋23层—北京国枫(上海)律师事务所

三、会议主持：张帆
四、参会人员（25人）：

第三届理事（9人）：张帆（兼代表李希山）、黄飞燕（兼代表杨子云）、李少波（兼代表樊英）、李童云、董海平、梁之平、连春晖、许志翰、符黎明。

第三届理事委托代表（3人）：张伟丽（代表童之磊）、李琦（代表颜卫彬）、胡芝慧（代表曾雪封）。

荣誉理事（3人）：汪志刚、闫宏伟、沈文铨（代表戴建春）。

监事（2人）：王飞、刘斌立

爱心人士代表（8人）：陈自富、程桂慧、易海明、张玉新、莫丽静、刘静、曾木、杜莉莉。

五、列席人员：张晓英、袁欢

六、会议记录：张晓英

七、会议纪要：

一、理事会审议并通过了《弘慧教育发展基金会2018年度总结报告》；

二、理事会审议并通过了《弘慧教育发展基金会2019年度工作规划》；

三、理事会审议并通过了《关于修订弘慧教育发展基金会章程的议案》；

四、理事会审议并通过了《关于弘慧教育发展基金会保值增值投资活动管理办法的议案》；

五、理事会资产管理专业委员会审议并通过了《关于投资万泰华瑞成长八期私募证券投资基金的议案》。

六、理事发言

（一）许志翰：

1、会议资料建议提前发给各位理事，便于审阅；

 2、建议多增加与大额捐赠人的沟通交流；

3、关于传播：建议传播负责人着重规划，必要时可以点对点的传播，并与主流媒体相结合；

4、关注弘慧的基础团队，让他们变得更强大，弘慧才能更强大。

（二）陈自富：

1、传播是短板，如何聚焦，提升弘慧的传播能力；

2、弘慧的现行项目有点多，内容较杂，建议用竞赛的形式提高项目品质；

3、弘慧的地域性较强，是否可以逐步考虑向外省拓展。

（三）闫宏伟：

1、项目需要固定化：长期短期相结合；

2、分解目标、归类管理，对照片和影像资料要及时收集管理；

3、好的故事好的人文都可以成为传播的触点。

（四）黄飞燕：

1、传播需要加强，传播负责人尤其重要，需要尽快寻找到；

2、2019年12月12日计划在上海举办慈善音乐会，将吸引更多的资源关注乡村教育，关注弘慧的发展。

（五）符黎明：

关于一些教育上的思考和建议

1、教育是政府的一个重要职能，而弘慧做为公益组织选择去关注教育，是否跟政府职能有矛盾？

2、慈善组织最看重的就是公信力、透明度，而目前弘慧一方面倡导捐赠人进行大额捐赠，一方面又进行资产投资，这两方面是否有矛盾？

张帆理事长回应：

1、正是因为有第一个矛盾的存在，弘慧才选择坚持进行一些区别于传统教育的改革创新，比如致远计划。弘慧将“教育+公益”最大程度的融合，唤醒本地力量又不依靠本地力量，这个就是在慢慢解决第一个关于教育上的矛盾；

2、关于投资。目前基金会的投资有专人负责，由高层负责，并且进行投资的资金有一个固定的资金池，不动用项目资金。弘慧做项目不是先筹款而是先做项目，按照机构愿景朝前走，所以这个长期的事业需要一个稳定的资金来源。

许志翰理事补充：基金会进行投资在国外是很正常的，这也是具有良性价值和意义的。

（六）李少波：

1、尊重各位理事的发言，对于存在的问题要及时改正；

2、各种制度、数据在理事群里尽量透明；

3、建议秘书处斟酌一下“弘联会”、“弘友”这类名称。

（七）董海平：

1、对于理事团队，各项工作和数据是应该更加透明；

2、项目是否应该越多越好，资金是否花费越多越好，需不需要设置一个上限，有一个相对合理的规划；

3、相较于机构的知名度，美誉度是否更加重要？

4、在机构越来越大的路上，是否可以停下来考虑放慢脚步，弘慧现行的项目是否都合适开展？

张帆理事长回应：小而美固然好，但是弘慧希望帮助更多的乡村孩子。

（八）李童云：

1、建议以后理事会资料能提前发，让理事们提前了解，预留更多的讨论时间；

2、弘慧现在项目体系健全，但是感觉项目太多。需要评估弘慧能否运营如此多的项目，建议多大的能力做多大的事情；

李琦回应：筑梦和弘道计划做的比较深入，按照机构的规划每部分的项目都是必不可少的。

3、关于传播：建议弘慧有更加通俗、简洁的介绍，包括项目名称要更加简洁易懂。

（九）汪志刚：

1、规避风险要在实践过程中考虑；

2、每位理事、监事要在2019年为弘慧多做些事情。

（十）王飞：

1、每位理事、监事要多关注弘慧，多传播弘慧；

2、理事单位和理事们要在日常中多引领和传播，像张帆理事长一样身体力行吸引更多的同路人。

（十一）莫丽静：

1、参与过的最好的理事会；

2、各位理事、监事、荣誉理事的资源加在一起是巨大的资源，希望弘慧的历史团队能合力聚能。

3、关于传播方面的建议：重视宣传渠道、宣传上做好差异化传播、宣传的内容要更优质。

（十二）梁之平：

1、关于战略问题：支持张帆理事长的布置和决定，一个机构真正的能力在于机构最最基层的能力；

2、关于品牌：一个机构的传播，内核比传播更重要。对于机构的影响力不要着急，一次次的积累，一次次的成功才会让内核更强大，才会行成品牌；

3、支持弘慧的活动。

（十三）连春晖：

1、对弘慧现在开展的工作表示敬佩；

2、弘慧现在的项目很多，从项目名称上看不出来项目内容，希望能找到更好的路径，提炼更清晰的表达。在县域上有更加标准化的表达和定位；

3、看重线下的募资活动，比如拜访商会等；

4、传播要从基础做起，比如理事们每年转发3-5篇高品质的弘慧推文，一起传播弘慧。

（十四）张伟丽：

1、找到着力点，给予弘慧更大的支持。

（十五）张玉新：

1、为2019年设立目标，帮助弘慧筹款10万元；

2、将认识的人引进到弘慧队伍中；

3、对弘慧的管理和培训提供帮助；

4、借用公益组织力量帮助弘慧做一些目前想做但是还做不到的事情。

（十六）沈文铨：

1、小额捐赠占比还比较小，要加强宣传；

2、做为企业的行动大使，一定尽力做好弘慧的宣传。在认捐上努力做好量的工作。

（十七）刘静：

1、参加弘慧的理事会能更加系统的了解弘慧，理事会的会议形式很好；

2、做为家人，更加支持张帆理事长的工作。

（十八）易海明：

1、对教育行业比较了解，2019年影响更多的朋友和公司同事加入到弘慧的队伍中，通过弘慧为乡村教育多做点事情，先把广州这块的资源用起来。

（十九）程桂慧：

1、在组织建设上再梳理，怎样执行到位和未来策划方面多做梳理，对机构的发展有非常重要的意义。

2、集合资源，形成品牌建设。